Prevención de Lavado de Activos (ALA/FT)
Sistemas de cumplimiento ALA/FT bajo SEPRELAD y UIF, alineados a GAFI.
Asesoría integral en cumplimiento normativo bajo SEPRELAD (Paraguay) y UIF (Bolivia). Sistemas robustos de prevención alineados con los estándares GAFI/FATF que protegen a su organización y mantienen la integridad institucional.
Qué incluye
- Manual de políticas y procedimientos ALA/FT
- Evaluación y gestión del riesgo institucional
- Due diligence del cliente (KYC/DDC/EDD)
- Capacitación, auditorías y autoevaluación de riesgo
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